- Modalidad: ONLINE
- Duración: 60 HORAS
Este curso tiene como finalidad introducir al alumno en el mundo del Compliance, que además de construir una nueva función profesional, ya existente desde hace mucho tiempo en países de nuestro entorno, ofrece muchas oportunidades laborales y nuevos nichos de mercados para trabajadores y profesionales del mundo del Asesoramiento Legal. Sin duda, el Compliance va a representar un cambio en la cultura empresarial y también en nuestra sociedad en general, por lo que debemos adelantarnos para poder satisfacer las obligaciones que la última reforma del Código Penal impone a las personas jurídicas. Con la realización del presente curso, nivel profesional, el alumno quedará acreditado para realizar el curso nivel experto, el cual le capacitará para realizar la consultoría de Compliance a cualquier organización de manera integral.
Tema 1. Introducción al concepto del Compliance Officer
Tema 2. La profesión del Compliance Officer y la relación con otros profesionales
Tema 3. Alcance de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
Tema 4. 1/2016 de la Fiscalía General Del Estado
Tema 5. El Programa de Compliance
Tema 6. Elementos del Modelo de Organización y Gestión de Riesgos Penales
Tema 7. El comité de Compliance
Tema 8. Medios probatorios para la exclusión o atenuación de la responsabilidad de las personas jurídicas. El repositorio de evidencias
Tema 9. La gestión de la crisis empresarial provocada por la comisión de un hecho delictivo