Prevención de Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Esta solución digital es laherramienta definitiva para las organizaciones que necesitan cumplir con la Ley10/2010. El programa actúa como un guía experto que simplifica la complejidad normativa, transformando las obligaciones legales en un flujo de trabajo intuitivo y automatizado que protege a la empresa y a sus directivos de incumplimientos legales y sanciones graves.
Funciones de principales:
- Análisis de Riesgo Técnico
- Informe de Autoevaluación de riesgos
- Estructura de Órganos y gestión de nombramiento ante el SEPBLAC
- Elaboración del Manual de Prevención
- Gestión del Canal de Denuncias Internas en esta materia
- Control de Relación de Negocios: admisión de clientes, control de cobros, compras y pagos
- Gestión de Comunicaciones al SEPBLAC y Registro Central de Titularidades Reales (RCTR)
- Formación y Divulgación
- Verificación, Auditoría Externa y Gestión de los informes de Expertos Externos
- Repositorio Intelligente de Evidencias
Accede a un video explicativo en los siguientes enlaces: PBC&FT
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